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THE DLEI FRAMEWORK / V2.2

평가체계와 30개 지표

제공된 설문지의 5개 영역 · 15개 역량 · 30개 세부지표를 그대로 반영합니다.Five pillars, 15 capability areas and 30 indicators, preserved from the supplied survey.

A · 법제도B · 기술수사C · 조직·운영D · 역량개발E · 협력
↓ 원본 설문지

A 법제도Legal

영역 가중치 20%

A1 / 전자증거 확보 법제Legal Framework for Securing Electronic Evidence

A-1디지털증거 법제Digital Evidence Legislation+

디지털증거의 수집·보관·제출 및 증거능력(무결성·동일성 인정 요건)에 관한 법령 또는 규칙을 보유하고 있으며, 실제 재판에 적용되고 정기적으로 점검·개정되고 있습니까?Are statutory rules on the collection, custody, submission and admissibility of digital evidence in place, applied in court, and periodically reviewed?

증빙 안내

증거법 조문, 대법원 규칙·예규, 주요 판례 목록, 개정 이력Evidence-law provisions; court rules and practice directions; list of leading case law; amendment history

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    디지털증거의 수집·보관·증거능력에 관한 법령·규칙 없음

    No statutory rules on collection, custody and admissibility of digital evidence exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

A-2전자증거 긴급보존 제도Expedited Preservation of Electronic Evidence+

전자증거에 대한 긴급보존(신속보존) 명령 제도를 법제화하고 있으며, 실제로 발령·집행되고 그 운영실적이 정기적으로 점검되고 있습니까?Is an expedited preservation regime for electronic evidence established in law, actually issued and enforced, with its use periodically reviewed?

증빙 안내

긴급보존 근거 조문, 발령 절차 지침, 연간 발령·집행 건수(총량)Statutory basis for preservation orders; issuance procedure guidance; annual issuance/enforcement counts (aggregate only)

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    전자증거 긴급보존(신속보존) 명령 제도 없음

    No an expedited preservation order regime for electronic evidence exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

A-3원격·역외 압수수색 법제Remote & Extraterritorial Search and Seizure+

원격지 서버 및 역외에 소재한 데이터에 대한 압수·수색 권한과 그 요건을 규정한 법적 근거를 보유하고 있으며, 실제 활용되고 그 기준이 정기적으로 정비되고 있습니까?Is there a legal basis for search and seizure of data on remote or extraterritorial servers, actually used and periodically updated?

증빙 안내

원격 압수수색 근거 조문, 영장 양식·집행지침, 관련 판례Statutory provisions on remote search; warrant templates and execution guidance; relevant case law

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    원격지·역외 소재 데이터에 대한 압수수색 권한 없음

    No legal authority for search and seizure of remote and extraterritorial data exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

A-4통신·트래픽정보 확보 및 전기통신감청 법제Traffic Data, Interception & Provider Obligations+

① 통신사실확인자료(트래픽·가입자정보) 확보, ② 전기통신감청, ③ 사업자에 대한 자료제출명령·데이터 보존의무에 관한 법적 근거와 승인절차를 보유하고 있으며, 실제 집행되고 사후 통제·통계 점검이 이루어지고 있습니까?Are legal bases and authorization procedures for (i) traffic/subscriber data acquisition, (ii) interception of communications, and (iii) production orders and data-retention duties on providers in place, enforced, and subject to ex-post oversight?

증빙 안내

통신비밀 관련 법률 조문, 자료제출·보존의무 조문, 연간 허가·처리 통계(공개 수준)Communications privacy statute provisions; production-order and retention-duty provisions; annual authorization/processing statistics (public level)

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    통신사실확인자료·가입자정보 확보 및 전기통신감청 법제 없음

    No a legal framework for traffic/subscriber data, interception and provider production/retention duties exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

A2 / 특수수사기법 및 자산환수 법제Special Investigative Powers & Asset Recovery Law

A-5온라인수색 법제Online (Remote System) Search Legislation+

원격지 정보시스템에 대한 온라인수색 제도를 법률로 도입하고 있으며, 승인·통제 절차와 함께 실제 운용되고 그 운영실적이 정기적으로 평가되고 있습니까?Has a statutory regime for remote system searches (online searches) been introduced with authorization and control procedures, actually used and periodically evaluated?

증빙 안내

온라인수색 근거 법률 조문 또는 입법 추진 문서, 승인 절차 규정Statutory provisions on online search or pending legislative documents; authorization procedure rules

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    온라인수색(원격 정보시스템 수색) 제도 없음

    No a statutory regime for remote system searches (online searches) exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

A-6위장수사 법제Undercover Investigation Legislation+

위장수사(신분비공개수사 및 신분위장수사)의 허용범위·요건·승인절차를 규정한 법제를 보유하고 있으며, 제도가 실제 운용되고 정기적으로 평가되고 있습니까? ※ 구체적 운영 내역은 응답하지 마십시오.Is a statutory framework defining the scope, conditions and authorization of undercover investigation in place, in operation and periodically evaluated? (Do NOT disclose operational details.)

증빙 안내

위장수사 근거 법률 조문, 승인 절차 규정, 연간 승인 건수(총량)Statutory provisions on undercover investigation; authorization procedure rules; annual authorization counts (aggregate only)

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    위장수사(신분비공개·신분위장)의 허용범위·승인절차 법제 없음

    No a statutory framework for undercover investigation (non-disclosure and assumed identity) exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

A-7가상자산·범죄수익 몰수 법제Virtual Asset & Proceeds Confiscation Law+

가상자산을 포함한 범죄수익의 압수·동결·몰수·추징(독립몰수·가액추징 포함)을 가능하게 하는 법적 근거를 보유하고 있으며, 실제 집행되고 그 실적이 관리되고 있습니까?Is there a legal basis for seizure, freezing, confiscation and value-based recovery of criminal proceeds including virtual assets, actually enforced with records maintained?

증빙 안내

몰수·추징 관련 법률 조문, 가상자산 몰수 특례 규정, 집행 건수 통계Confiscation and value-recovery provisions; special rules for virtual asset confiscation; enforcement counts

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    가상자산을 포함한 범죄수익의 압수·동결·몰수 법적 근거 없음

    No a legal basis for seizure, freezing and confiscation of proceeds including virtual assets exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

A3 / 인권보호 및 사법통제Human Rights Safeguards & Judicial Oversight

A-8인권보호 및 사법통제Human Rights Safeguards & Judicial Oversight+

① 특수수사기법·전자증거 확보에 대한 사전 승인 및 사후 통제, ② 개인정보보호·비례성 원칙 보장, ③ 독립적 감독·당사자 통지·구제 및 활용통계 공개가 제도화되어 실제 작동하며 정기적으로 점검되고 있습니까?Are (i) prior authorization and ex-post control of special powers, (ii) data-protection and proportionality safeguards, and (iii) independent oversight, notification/remedy and transparency reporting institutionalized, functioning and periodically audited?

증빙 안내

영장·허가 절차 규정, 내부통제·감사 규정, 연례 감독·투명성 보고서Warrant/authorization procedure rules; internal control and audit regulations; annual oversight and transparency reports

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    사법적 통제·개인정보보호·독립 감독 및 투명성 보고 체계 없음

    No judicial control, data-protection safeguards and independent oversight/transparency reporting exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

B 기술수사Technical Investigation

영역 가중치 20%

B1 / 정보수집·분석 역량Intelligence Collection & Analysis

B-1다크웹 모니터링 및 위협정보Darknet Monitoring & Threat Intelligence+

다크웹 마켓·포럼 등에 대한 상시 모니터링과 위협정보(CTI) 생산·공유 체계를 보유·제도화하고 있으며, 정기적으로 산출물이 생산되고 그 성과가 평가되고 있습니까?Is continuous darknet monitoring and CTI production/sharing institutionalized, producing regular outputs whose performance is evaluated?

증빙 안내

모니터링·CTI 운영 규정, 정기 산출물 발간 주기, 공유 대상 기관 목록Monitoring and CTI operating regulations; publication cycle of regular products; list of recipient agencies

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    다크웹 상시 모니터링 및 위협정보(CTI) 생산·공유 체계 없음

    No continuous darknet monitoring and CTI production/sharing exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

B-2OSINT 및 신원귀속(Attribution)OSINT & Attribution+

① 공개출처정보(OSINT) 수집·검증·분석, ② 가명·계정·식별자 연계를 통한 행위자 신원귀속, ③ 서비스 인프라 분석·소재 식별 역량을 보유·제도화하고 있으며, 실제 사건에 활용되고 신뢰도가 정기적으로 검증되고 있습니까?Are (i) OSINT collection and verification, (ii) identifier-linkage attribution to real actors, and (iii) infrastructure/location analysis institutionalized, used in casework, with reliability periodically validated?

증빙 안내

분석 기능 편제, 업무 절차서, 귀속 판단 기준·검증 절차 문서Organizational placement of the analytic function; procedural manuals; attribution criteria and validation procedure documents

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    공개출처정보(OSINT) 분석 및 식별자 연계를 통한 신원귀속 역량 없음

    No OSINT analysis and identifier-linkage attribution capability exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

B-3범죄정보 관계분석(SNA) 및 통합분석Social Network Analysis & Integrated Analytics+

다크웹 범죄조직·공범 관계를 규명하는 관계분석(SNA) 역량과 수사·정보 데이터를 통합·연계 분석하는 기반을 보유·제도화하고 있으며, 실제 수사에 활용되고 정기적으로 고도화되고 있습니까?Is social network analysis capability and an integrated investigative data/analytics platform institutionalized, used in investigations and periodically upgraded?

증빙 안내

분석 기능 편제, 분석 산출물 표준, 시스템 구축·운영 근거 문서Analytic function placement; analytic product standards; system establishment and operating documents

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    범죄조직 관계분석(SNA) 및 수사데이터 통합·연계 분석 기반 없음

    No social network analysis and integrated investigative data analytics exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

B2 / 수사실행 역량Investigative Execution

B-4다크웹 압수수색 및 위장수사 운영 체계Darknet Search/Seizure & Undercover Operations Governance+

다크웹 서버·서비스에 대한 압수수색 및 다크웹 위장수사를 계획·승인·통제하는 운영 체계(승인권자, 위험관리, 사후 보고)를 보유·제도화하고 있으며, 실제 집행 실적이 있고 사후 평가가 이루어지고 있습니까? ※ 구체적 기법·계정 운용 내역은 응답하지 마십시오.Is a governance framework for planning, authorizing and controlling darknet search-and-seizure and undercover operations institutionalized, with actual execution and after-action review? (Do NOT disclose techniques or account details.)

증빙 안내

집행·승인 절차서(SOP) 목차, 위험관리 지침, 집행 실적 총량 통계Table of contents of execution/authorization SOPs; risk management guidance; aggregate execution statistics

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    다크웹 서버·서비스 압수수색 및 위장수사의 계획·승인·통제 체계 없음

    No a governance framework for darknet search-and-seizure and undercover operations exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

B-5익명화·암호화 대응 역량Anonymization & Encryption Response+

익명화 네트워크 및 암호화 환경에 대응하기 위한 기술 역량을 확보하고 적법절차 내에서 활용하도록 제도화하고 있으며, 정기적으로 기술 수준을 점검·갱신하고 있습니까? ※ 구체적 기술·제품명·취약점은 응답하지 마십시오.Has technical capability to address anonymization and encryption been secured and institutionalized for lawful use, with its level periodically reviewed and updated? (Do NOT name tools, products or vulnerabilities.)

증빙 안내

기술 확보·도입 절차 규정, 적법성 검토 절차, 기술 점검 주기 문서Technology acquisition/adoption procedure rules; legality review procedure; technology review cycle documents

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    익명화 네트워크·암호화 환경 대응 기술 역량 없음

    No technical capability to address anonymization networks and encryption exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

B3 / 증거·자산 처리 역량Evidence & Asset Handling

B-6디지털포렌식 역량Digital Forensics+

① 디바이스 포렌식, ② 네트워크·클라우드 포렌식, ③ 대용량 압수데이터 선별·자동화 분석 역량과 절차를 보유·제도화하고 있으며, 상시 활용되고 처리실적이 정기적으로 관리되고 있습니까?Are (i) device, (ii) network/cloud forensics and (iii) large-scale data triage capabilities institutionalized with documented procedures, routinely used and their throughput periodically managed?

증빙 안내

포렌식 조직 편제, 분석 절차서, 연간 처리 건수 통계Forensic unit organization chart; analysis procedure manuals; annual caseload statistics

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    디바이스·네트워크·클라우드 포렌식 및 대용량 데이터 분석 역량 없음

    No device, network/cloud forensics and large-scale data analysis capability exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

B-7가상자산 추적 및 압수·동결·몰수 집행Virtual Asset Tracing, Seizure & Confiscation+

① 가상자산 거래추적·분석, ② 실제 압수·동결 및 안전한 보관·처분, ③ 자금세탁 경로 분석과 FIU 연계 역량을 보유·제도화하고 있으며, 실제 집행되고 정기적으로 점검되고 있습니까?Are (i) virtual asset tracing, (ii) actual seizure/freezing, custody and disposal, and (iii) laundering-flow analysis with FIU linkage institutionalized, actually executed and periodically audited?

증빙 안내

전담 기능 편제, 압수·보관 절차 규정, 집행·보관 실적 통계, FIU 정보공유 근거Dedicated function placement; seizure and custody procedure rules; enforcement and custody statistics; FIU information-sharing basis

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    가상자산 거래추적·분석 및 압수·동결·보관·처분 집행 역량 없음

    No virtual asset tracing and seizure/freezing/custody/disposal capability exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

C 조직·운영Organizational

영역 가중치 20%

C1 / 조직 및 거버넌스Organization & Governance

C-1전담조직 및 역할·책임(R&R) 체계Dedicated Unit & Roles/Responsibilities+

다크웹 범죄 수사 전담조직을 공식 직제로 설치·운영하고 기관 내·기관 간 역할과 책임(R&R)을 문서로 규정하고 있으며, 실질적으로 기능하고 정기적으로 평가·조정되고 있습니까? ※ 인원수는 응답하지 마십시오.Is a dedicated unit formally established with documented roles and responsibilities, functioning in practice and periodically reviewed? (Do NOT report staffing numbers.)

증빙 안내

직제 규정·조직도(기능 단위), 업무분장 규정, 조직진단 결과Establishment regulations and functional organization chart; division-of-duties rules; organizational review results

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    다크웹 수사 전담조직 및 기관 내·기관 간 역할·책임 체계 없음

    No a dedicated darknet investigation unit and documented roles and responsibilities exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

C-2국가 전략·정책 및 총괄조정National Strategy & CoordinationN/A 조건부 허용+

다크웹 범죄를 포함한 국가 사이버범죄 대응 전략·정책이 공식 수립되고 이를 총괄·조정하는 기구가 지정·운영되고 있으며, 실행계획으로 이행되고 정기적으로 성과가 점검·갱신되고 있습니까?Is a national strategy/policy covering darknet crime formally adopted with a designated coordinating body, implemented through action plans and periodically reviewed?

증빙 안내

국가 전략·정책 문서, 조정기구 설치 근거, 이행점검 보고서National strategy/policy document; establishment basis of the coordinating body; implementation review reports

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    국가 차원의 다크웹·사이버범죄 대응 전략·정책 및 총괄조정기구 없음

    No a national strategy/policy and a designated coordinating body exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

C2 / 운영관리Operational Management

C-3사건관리 및 SOP·수사매뉴얼Case Management, SOPs & Manuals+

다크웹 관련 사건의 접수·배당·진행·종결을 관리하는 사건관리 체계와 표준운영절차(SOP)·수사매뉴얼을 보유·공식 배포하고 있으며, 실무에 적용되고 정기적으로 개정되고 있습니까?Are a case management system and formally issued SOPs/investigation manuals in place, applied in practice and periodically revised?

증빙 안내

사건관리 규정, SOP·매뉴얼 표지 및 목차, 배포·개정 이력Case management regulations; SOP/manual cover page and table of contents; issuance and revision history

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    다크웹 사건관리 체계 및 표준운영절차(SOP)·수사매뉴얼 없음

    No a case management system and formally issued SOPs/investigation manuals exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

C-4디지털증거 품질관리 및 도구·장비 관리Evidence Quality Assurance & Tool Management+

디지털증거 처리의 품질관리 체계(국제표준 기반 인증, 숙련도시험, 내부 품질감사)와 수사도구·장비의 검증·이력관리 절차를 보유·제도화하고 있으며, 실제 시행되고 결과가 정기적으로 환류되고 있습니까? ※ 제품명은 응답하지 마십시오.Are digital evidence quality assurance (accreditation, proficiency testing, internal audit) and tool/equipment validation and lifecycle management institutionalized, implemented and fed back periodically? (Do NOT name products.)

증빙 안내

인증서(ISO/IEC 17025 등), 숙련도시험 참가 기록, 도구 검증 절차 규정, 품질감사 보고서Accreditation certificates (e.g. ISO/IEC 17025); proficiency test participation records; tool validation procedure rules; quality audit reports

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    디지털증거 품질관리(인증·숙련도시험) 및 수사도구·장비 검증·이력관리 없음

    No digital evidence quality assurance and tool/equipment validation and lifecycle management exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

C3 / 자원 및 성과Resources & Performance

C-5예산 확보 및 성과관리Budget & Performance Management+

다크웹 수사역량 유지·발전을 위한 예산이 별도 항목으로 안정적으로 편성·집행되고 성과지표·성과관리 체계를 보유하고 있으며, 성과가 측정되어 정기적으로 정책·자원배분에 환류되고 있습니까? ※ 금액은 응답하지 않아도 됩니다.Is a dedicated budget line stably established and executed, with performance indicators measured and fed back into policy and resource allocation? (Amounts need not be disclosed.)

증빙 안내

예산 편성 항목(과목) 증빙, 다년도 편성 근거, 성과지표 체계 문서, 연간 성과보고서Evidence of the budget line item; multi-year appropriation basis; performance indicator framework; annual performance report

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    다크웹 수사역량 유지·발전을 위한 예산 및 성과관리 체계 없음

    No a dedicated budget line and a performance management framework exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

D 역량개발Capacity Development

영역 가중치 20%

D1 / 교육훈련Training & Education

D-1교육과정 운영 및 전문강사 풀Training Curriculum & Instructor Pool+

다크웹·사이버범죄 수사 교육과정이 수준별(기초·심화·전문)로 편성되어 정례 운영되고, 인증된 전문강사 풀과 실습 인프라(사이버 레인지·실습랩)를 확보·운영하고 있으며, 교육 효과가 정기적으로 평가·환류되고 있습니까?Is a tiered training curriculum regularly delivered with a certified instructor pool and hands-on training infrastructure, and is its effectiveness periodically evaluated?

증빙 안내

교육과정 편성표, 연간 교육 실시 실적, 강사 인증·위촉 규정, 시설 운영 근거Curriculum structure table; annual delivery records; instructor certification/appointment rules; facility operating basis

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    수준별 교육과정 운영 체계, 전문강사 풀 및 실습 인프라 없음

    No a tiered training curriculum, certified instructor pool and hands-on training infrastructure exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

D-2자격·경력경로 및 보수교육(CPD)Certification, Career Path & CPD+

디지털포렌식·다크웹 수사 관련 전문 자격·인증 취득을 지원하여 보직·승진 등 경력경로와 연계하고 보수교육·지속 전문성 개발(CPD)을 의무화하고 있으며, 실제 이수되고 이수실적이 정기적으로 관리되고 있습니까?Is professional certification supported and linked to career progression, with mandatory refresher training/CPD actually completed and records periodically managed?

증빙 안내

자격 지원·우대 규정, 인사 연계 규정, CPD 의무 규정, 연간 이수 실적(총량)Certification support and preference rules; HR linkage regulations; CPD mandate rules; annual completion records (aggregate)

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    전문 자격·인증 연계 경력경로 및 보수교육·지속 전문성 개발 제도 없음

    No certification support linked to career progression and mandatory refresher training/CPD exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

D2 / 연구개발 및 지식관리R&D and Knowledge Management

D-3국가 연구개발(R&D) 및 산학협력National R&D and Industry-Academia Partnership+

다크웹 수사기술 관련 국가 연구개발(R&D) 사업이 편성·시행되고 대학·연구기관·보안산업계와의 공동연구·자문 체계를 보유·제도화하고 있으며, 성과물이 실제 수사현장에 이전되고 정기적으로 평가되고 있습니까?Is a national R&D programme funded and implemented together with institutionalized industry-academia collaboration, with outputs transferred into operational use and periodically evaluated?

증빙 안내

R&D 과제 공고·협약 문서, 예산 편성 내역, 협약(MOU) 목록, 성과 이전·활용 실적R&D call and agreement documents; budget appropriation details; list of MOUs; records of transfer into operational use

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    다크웹 수사기술 관련 국가 R&D 사업 및 산·학·연 협력 체계 없음

    No a national R&D programme and institutionalized industry-academia collaboration exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

D-4지식관리 체계Knowledge Management+

다크웹 수사 사례·기법·교훈을 축적하고 조직 내에서 공유하는 지식관리 체계를 보유·제도화하고 있으며, 실제 활용되고 정기적으로 갱신되고 있습니까?Is a knowledge management system capturing and sharing case lessons and techniques institutionalized, actually used and periodically updated?

증빙 안내

지식관리 시스템 운영 규정, 등록·활용 실적(총량), 갱신 주기 문서Knowledge management system operating rules; registration/usage records (aggregate); update cycle documents

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    수사사례·기법·교훈의 축적·공유 체계(지식관리) 없음

    No a knowledge management system for case lessons and techniques exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

E 협력Cooperation

영역 가중치 20%

E1 / 국내 협력Domestic Cooperation

E-1부처간 협력 (수사·정보·규제기관)Inter-Agency Cooperation+

경찰·검찰·관세·국세 등 수사기관 및 FIU·금융/통신 규제기관·국가 CERT와의 정보공유·공조 체계와 국가 차원의 합동대응팀(TF)·조정체계를 보유·제도화하고 있으며, 실제 공조가 이루어지고 정기적으로 점검되고 있습니까?Are information-sharing and joint-action frameworks among law enforcement, the FIU, regulators and the national CERT — including a national task force/coordination mechanism — institutionalized, actually used and periodically reviewed?

증빙 안내

기관 간 협약·공조 규정, TF 설치 근거, 합동회의 개최 실적, 공조 건수 통계Inter-agency agreements and cooperation rules; task force establishment basis; joint meeting records; cooperation case counts

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    국내 수사기관 및 정보·규제기관 간 협력·조정 체계 없음

    No cooperation among law enforcement, intelligence and regulatory agencies, including a national task force exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

E-2민간 협력 (VASP·클라우드·플랫폼·도메인·통신사)Public-Private Cooperation (VASP, Cloud, Platform, Registrar, Telecom)+

① 가상자산사업자(VASP)·거래소, ② 클라우드·호스팅 사업자, ③ 온라인 플랫폼·SNS, ④ 도메인 등록기관·레지스트리, ⑤ 통신사업자와의 자료보존·제출 협력 체계와 상설 민관 협의체를 보유·제도화하고 있으며, 실제 이행되고 이행실태가 정기적으로 점검되고 있습니까?Are cooperation frameworks with (i) VASPs/exchanges, (ii) cloud and hosting providers, (iii) online platforms, (iv) domain registrars/registries and (v) telecom providers — plus a standing public-private council — institutionalized, implemented and their compliance periodically reviewed?

증빙 안내

사업자군별 협력 절차·협약 문서, 상시 창구 지정 문서, 연간 요청·회신 건수, 협의체 개최 실적Sector-specific cooperation procedures and agreements; designated liaison channel documents; annual request/response counts; council meeting records

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    국내 민간 사업자와의 자료보존·제출 협력 및 상설 민관 협의체 없음

    No cooperation frameworks with domestic private providers and a standing public-private council exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

E2 / 국제 규범·네트워크 참여International Instruments & Networks

E-3국제협약 가입·이행 및 24/7 네트워크 참여International Instruments & 24/7 Networks+

① 부다페스트협약(및 추가의정서)·UN 사이버범죄협약 등 국제협약에 가입하여 국내법으로 이행하고, ② G7·부다페스트협약 24/7 Network, INTERPOL I-24/7 등 상시 네트워크에 연락창구를 지정·운영하고 있으며, 실제 요청을 처리하고 이행상황이 정기적으로 점검·보고되고 있습니까?Has your jurisdiction acceded to and domestically implemented relevant instruments (Budapest Convention and Protocols, UN Cybercrime Convention) and designated points of contact in 24/7 networks (G7/Budapest 24/7, INTERPOL I-24/7), actually handling requests with implementation periodically reviewed?

증빙 안내

가입·비준서, 이행 입법 조문, 네트워크 창구 지정 문서, 연간 요청 접수·처리 건수Instruments of accession/ratification; implementing legislation provisions; point-of-contact designation documents; annual request handling counts

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    국제협약 가입·이행 및 24/7 상시 연락 네트워크 참여 없음

    No accession to and implementation of international instruments and participation in 24/7 networks exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

E3 / 국제 협력활동International Cooperation Activities

E-4국제기구 교류 및 국제 합동작전International Organizations & Joint OperationsN/A 조건부 허용+

INTERPOL·Europol·UNODC 등 국제기구와의 정보교환·프로젝트 참여·전문가 파견을 제도화하고 다국적 합동작전에 참여할 수 있는 절차·역량을 보유하고 있으며, 실제 교류·참여 실적이 있고 그 성과가 정기적으로 평가되고 있습니까?Is engagement with INTERPOL, Europol, UNODC (exchange, projects, expert secondment) institutionalized together with the capability to join multinational operations, with actual participation and periodic evaluation?

증빙 안내

협력 근거 문서, 연간 정보교환·프로젝트 참여 실적, 합동작전 참여 실적(공개 가능 범위)Cooperation basis documents; annual exchange and project participation records; joint operation participation records (to the extent disclosable)

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    INTERPOL·Europol·UNODC 등과의 교류 및 다국적 합동작전 참여 없음

    No engagement with INTERPOL, Europol and UNODC and participation in multinational joint operations exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

E-5양자협력 및 해외 민간기업 협력Bilateral & Foreign Private-Sector CooperationN/A 조건부 허용+

① 외국 수사기관과의 양자 협약(MOU)·상시 연락채널, ② 해외 파견 연락관 운영, ③ 해외 소재 VASP·클라우드·플랫폼·도메인 등록기관에 대한 직접 자료요청·보존요청 절차를 보유·제도화하고 있으며, 실제 활용되고 회신율 등 성과가 정기적으로 점검되고 있습니까?Are (i) bilateral MOUs and standing channels with foreign counterparts, (ii) an overseas liaison officer programme, and (iii) procedures for direct requests to foreign VASPs, cloud, platform and registrar providers institutionalized, actually used and their response performance periodically reviewed?

증빙 안내

MOU 목록, 상시 창구 지정 문서, 파견국·직위 현황, 연간 직접 요청·회신 통계List of MOUs; designated liaison channel documents; posting country/position status; annual direct request and response statistics

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    외국 수사기관과의 양자협력·해외 연락관 및 해외 민간기업 직접 협력 없음

    No bilateral arrangements, overseas liaison officers and direct requests to foreign providers exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.

E4 / 국제형사사법공조 및 회수MLA, Extradition & Asset Recovery

E-6공조·범죄인인도·해외자산환수·강제송환MLA, Extradition, Asset Recovery & RepatriationN/A 조건부 허용+

① 전자증거 관련 국제형사사법공조(MLA), ② 범죄인인도, ③ 해외 소재 가상자산·범죄수익의 동결·환수·몰수, ④ 국외도피사범 추적·국제수배·강제송환을 수행할 절차와 역량을 보유·제도화하고 있으며, 실제 처리되고 처리기간·성공률 등이 정기적으로 관리되고 있습니까?Are procedures and capability for (i) MLA on electronic evidence, (ii) extradition, (iii) freezing and recovery of assets abroad, and (iv) tracing and forced repatriation of fugitives institutionalized, actually used, with turnaround and success rates periodically managed?

증빙 안내

중앙당국 지정 문서, MLA·인도 처리 절차 지침, 자산환수 네트워크 가입 문서, 연간 처리·환수·송환 통계Central authority designation documents; MLA/extradition processing guidance; asset recovery network membership documents; annual processing, recovery and repatriation statistics

문항별 5단계 척도 원문
  1. 1 · 부재 Non-Existent

    국제형사사법공조(MLA)·범죄인인도·해외 자산환수·국외도피사범 송환 역량 없음

    No MLA, extradition, recovery of assets abroad and repatriation of fugitives exists.

  2. 2 · 형성 Formative

    비공식·개별적/임시적으로만 존재 (명문 근거·절차 없음)

    Exists only informally or on an ad hoc basis, with no formal basis or procedure.

  3. 3 · 제도화 Institutionalized

    법령·규정·공식 절차로 마련되어 정규 운영

    Established in law, regulation or formal procedure and routinely operated.

  4. 4 · 활용 Operationalized

    실제 업무·사건에 상시 활용, 전담 자원·책임 배정

    Routinely used in actual casework, with dedicated resources and accountability.

  5. 5 · 고도화 Optimized

    운영실적을 정기적으로 평가·환류, 국제 기준 대비 지속 개선

    Performance is periodically evaluated, fed back and continuously improved against international benchmarks.

복수 점검요소는 종합하여 1개 점수 부여

Score multiple components as ONE combined rating.