- Nodes
- 344
- Edges
- 1084
- Stages
- 12
- Terminal nodes
- 239
북한 의심 지갑 요약 / Suspected DPRK wallets
TraderTraitor 신뢰도 / confidence: medium aka Lazarus Group, DPRK
라벨러가 행위자에 귀속한 지갑 / wallets the labelers attributed to the actor:
| 주소 / Address | 역할 / Role | 신뢰도 / Conf. |
|---|---|---|
| bc1qawk8u7v9s84lhtqnvn64s3ty5aaq2ly0zk230v | 금고 주소 | 85% |
자금세탁 흐름 분석 단계 / Laundering flow stages
탈취부터 현금화까지 단계별 자금 이동 / fund movement stage by stage: 탈취 → 분산 → 집결 → 차용·스왑 → 크로스체인 → 믹싱 → 현금화.
-
1
Stage 1 탈취 116,500 rsETH (~$275M)
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2
Stage 2 초기 분산 116,500 rsETH 전량
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3
Stage 3-A DeFi 담보 대출 (ETH mainnet) ~76,700 ETH 차용
-
4
Stage 3-B DeFi 담보 대출 (Arbitrum) 39,742 rsETH 브릿징
-
5
Stage 4 ETH 집결 ~75,700 ETH (mainnet) + ~30,766 ETH (ARB)
-
6
Stage 5 재분산 + 동결 75,700 ETH 분산 / 30,766 ETH 동결 (~$71M)
-
7
Stage 6 스머핑 (Smurfing) 75,700 ETH
-
8
Stage 7 크로스체인 전환 ~44,900+ ETH → BTC
-
9
Stage 8 / BTC L1 BTC 수신 (일회성 주소) ~16.03 BTC 직접 수령 + 볼트 경유 ~5.5 BTC 혼합
-
10
Stage 8 / BTC L2 BTC 재분산 경로 A: ~16.03 BTC 미이동
-
11
Stage 8 / BTC L3 단위 배치·자금 풀링 10 BTC 고정 단위
-
12
Stage 8 / BTC L4 CoinJoin 진입 1.0~1.3 BTC 소분 (단계별 변동)
-
13
추적 종료 CoinJoin 이후 -
Stage rollup
Stage activity heatmap
Stage 1
Stage 2
Stage 3-A
Stage 3-B
Stage 4
Stage 5
Stage 6
Stage 7
Stage 8 / BTC L1
Stage 8 / BTC L2
Stage 8 / BTC L3
Stage 8 / BTC L4
2026-04-18T17:35:35Z
peak 230 edge(s)/cell · 24 slots
2026-05-02T00:27:20Z
Cumulative fund movement
2026-04-18T17:35:35Z
1084 timed edge(s) cumulative
2026-05-02T00:27:20Z
Stage-to-stage transition matrix
src \ dst
S1
S2
S3a
S3b
S4
S5
S6
S7
8L1
8L2
8L3
8L4
S1
1
6
1
S2
1
13
5
1
4
S3a
3
6
1
3
S3b
S4
5
53
29
16
S5
58
586
35
71
S6
S7
33
34
10
8L1
5
19
8L2
15
33
8L3
2
17
18
8L4
행 = 출발 단계 / rows = source · 열 = 도착 단계 / cols = target · peak 586 edge(s)/cell