kelpdao — VCA Flow Graph

레이아웃 · Layout

배치 · Arrangement

밀도 · Density

포커스 · Focus

필터 · Filter

네이티브 자산 금액 기준 (환율 환산 없음) · native per-asset amount, no FX conversion

범례 · Legend

● 원 = 주소/지갑 (circle = address/wallet)
◉ 시작점 = 추적 시작(BFS 루트) · Start (trace root)
⬣ 팔각형 = 진짜 종착 노드(자금이 멈춘 종착: no_outgoing / terminal_label) · octagon = genuine endpoint (funds came to rest: no_outgoing / terminal_label)
▢ 점선 테두리 = 미완결·프론티어(캡처 공백·깊이/정책 제한) = 추적 미종료 · dashed border = incomplete / frontier (capture gap / policy limit, not End)
▭ 둥근 사각형 = 서비스/컨트랙트 노드 · round-rect = service/contract node
→ 화살표 = 자금 이동 방향 (arrow = fund flow)

네트워크 · Network

그래프 읽는 법 · How to read this graph

그래프 읽는 법

노드 = 주소/지갑, 화살표 = 자금 이동(출발 → 도착), 색 = 세탁 단계(Stage), 팔각형 = 종착 노드(거래소 입금·추적 종료점), 굵은 핑크 = 선택한 노드와 인접 엣지.

자금 흐름 개요

Stage 1 — 익스플로잇: 자금 탈취.
Stage 2 — 분산: 다수 지갑으로 스머핑.
Stage 3 — 담보화/스왑: DeFi 프로토콜 경유.
Stage 4 — 브리지: Arbitrum 등으로 이동.
Stage 5–7 — 크로스체인 스왑: THORChain 등으로 ETH → BTC 전환.
Stage 8 — BTC 필 체인: L1–L4 단계로 분할 세탁.
종착: 거래소 유입으로 추적 종료.

“Stage flow” 버튼을 누르면 좌 → 우 = 단계(Stage 1→8) 순서로 재배치됩니다.

위 개요는 세탁 모델 전체이며, 그래프·범례·필터에는 현재 케이스 데이터에 실제로 존재하는 단계만 표시됩니다.

How to read this graph

Nodes = addresses/wallets, arrows = fund movement (source → target), colour = laundering stage, octagon = terminal node (exchange deposit · end of trace), bold pink = the selected node and its incident edges.

Money-flow overview

Stage 1 — exploit: funds are stolen.
Stage 2 — dispersal: smurfing across many wallets.
Stage 3 — collateralisation/swap: routed through DeFi.
Stage 4 — bridge: moved to Arbitrum and elsewhere.
Stage 5–7 — cross-chain swap: ETH → BTC via THORChain etc.
Stage 8 — BTC peel chain: split laundering over L1–L4.
Trace terminated: the trail ends at an exchange inflow.

Press “Stage flow” to re-lay the graph left → right by stage (Stage 1→8).

The overview above describes the full laundering model; the graph, legend, and filter only show the stages actually present in this case's data.

자금세탁 단계 · Laundering stages 12 stages

01

Stage 1 추적됨 · Traced

1
02

Stage 2 추적됨 · Traced

6
03

Stage 3-A 프론티어 · Frontier

22
04

Stage 3-B 프론티어 · Frontier

6
05

Stage 4 추적됨 · Traced

30
06

Stage 5 프론티어 · Frontier

583
07

Stage 6 프론티어 · Frontier

163
08

Stage 7 추적됨 · Traced

87
09

Stage 8 / BTC L1 프론티어 · Frontier

34
10

Stage 8 / BTC L2 프론티어 · Frontier

56
11

Stage 8 / BTC L3 프론티어 · Frontier

59
12

Stage 8 / BTC L4 프론티어 · Frontier

37

Select an edge to inspect it.

TRACE LOG · kelpdao

seed eth 0x1ae232da212c45f35c1525f851e4c41d529bf18af862d9ce9fd40bf709db4222

actor TraderTraitor (Lazarus Group, DPRK) · conf medium

stage Stage 1 → 1

stage Stage 2 → 6

stage Stage 3-A → 22 [frontier]

stage Stage 3-B → 6 [frontier]

stage Stage 4 → 30

stage Stage 5 → 583 [frontier]

stage Stage 6 → 163 [frontier]

stage Stage 7 → 87

stage Stage 8 / BTC L1 → 34 [frontier]

stage Stage 8 / BTC L2 → 56 [frontier]

stage Stage 8 / BTC L3 → 59 [frontier]

stage Stage 8 / BTC L4 → 37 [frontier]

total 344 nodes · 1084 edges · 12 stages

sinks 239 terminal · 218 recipients · 217 frontier

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